بانک بزرگ آمریکا به تحریم‌های بسنت بی توجهی کرد

به گزارش شفافیت؛ خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک آو آمریکا، دومین بانک بزرگ این کشور را به‌دلیل ضعف در شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه کرده و اقدامات تنبیهی برای آن در نظر گرفته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت می‌گوید که «وقتی بانکی در این ابعاد به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پول‌شویی و رعایت تحریم‌ها عمل نمی‌کند کل نظام مالی آمریکا را در معرض ریسک قرار می‌دهد.»دو سال پیش هم نهاد ناظر بانکی آمریکا این بانک آمریکایی را ملزم کرد برنامه مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌های خود را اصلاح کند با این حال همچنان این کار را انجام نداده است.طبق اعلام خزانه‌داری بانک آو آمریکا بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را به‌موقع گزارش نکرده است.این بانک همچنین به دلیل تنظیم نامناسب هشدارهای تحریمی، به افراد تحریم‌شده اجازه پرداخت و برداشت وجه داده و پس از اضافه‌شدن نام اشخاص به فهرست تحریم‌ها، فهرست‌های نظارتی خود را به‌موقع به‌روزرسانی نکرده است.